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品茗股份:长江证券承销保荐有限公司关于杭州品茗安控信息技能股份有限公司2021年半年度继续督导盯梢陈说
2021-09-13 09:31:36 | 来源:火狐体育官方登录开户 作者:火狐体育直播吧

  长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐组织”)作为杭州品茗安控信息技能股份有限公司(以下简称“品茗股份”或“公司”)初次揭露发行股票并在科创板上市的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理方法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《科创板上市公司继续监管方法(试行)》等有关规矩,担任品茗股份上市后的继续督导作业,并出具本继续督导半年度盯梢陈说。

  1 树立健全并有用实行继续督导作业准则,并针对详细的继续督导作业拟定相应的作业方案。 保荐组织已树立健全并有用实行了继续督导准则,并拟定了相应的作业方案。

  2 依据中国证监会相关规矩,在继续督导作业开端前,与上市公司或相关当事人签署继续督导协议,清晰两边在继续督导期间的权力责任,并报上海证券买卖所存案。 保荐组织已与品茗股份签署相关协议,清晰了两边在继续督导期间的权力和责任。

  3 经过日常交流、定时回访、现场查看、尽职查询等方法展开继续督导作业。 保荐组织经过日常交流、定时或不定时回访等方法,了解品茗股份运营状况,对品茗股份展开了继续督导作业。

  4 继续督导期间,按照有关规矩对上市公司违法违规事项揭露发表声明的,应于发表前向上海证券买卖所陈说,并经上海证券买卖所审理后在指定媒体上布告。 2021年1-6月品茗股份在继续督导期间未发生按有关规矩须保荐组织揭露发表声明的违法违规状况。

  5 继续督导期间,上市公司或相关当事人呈现违法违规、违反许诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个作业日内向上海证券买卖所陈说,陈说内容包含上市公司或相关当事人呈现违法违规、违反许诺等事项的详细状况,保荐人采纳的督导方法等。 2021年1-6月品茗股份在继续督导期间未发生违法或违反许诺事项。

  6 督导上市公司及其董事、监事、高档办理人员恪守法令、法规、部门规章和上海证券买卖所发布的事务规 则及其他标准性文件,并实在实行其所做出的各项许诺。 2021年1-6月,保荐组织督导品茗股份及其董事、监事、高档 办理人员恪守法令、法规、部门规章和上海证券买卖所发布的事务规矩及其他标准性文件,实在实行其所做出的各项许诺。

  7 督导上市公司树立健全并有用实行公司办理准则,包含但不限于股东大会、董事会、监事会议事规矩以及董事、监事和高档办理人员的行为标准等。 保荐组织催促品茗股份按照相关规矩健全完善公司办理准则,并严格实行公司办理准则。

  8 督导上市公司树立健全并有用实行内控准则,包含但不限于财政办理准则、管帐核算准则和内部审计准则,以及征集资金运用、相关买卖、对外担保、对外出资、衍生品买卖、对子公司的操控等严重运营决议方案的程序与规矩等。 保荐组织对品茗股份的内控准则的规划、施行和有用性进行了核对,品茗股份的内控准则契合相关法规要求并得到了有用实行,能够保证公司的标准运转。

  9 督导上市公司树立健全并有用实行信息发表准则,审理信息发表文件及其他相关文件,并有充沛理由坚信上市公司向上海证券买卖所提交的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。 保荐组织催促品茗股份严格实行信息发表准则,审理信息发表文件及其他相关文件。

  10 对上市公司的信息发表文件及向中国证监会、上海证券买卖所提交的其他文件进行事前审理,对存在问题的信息发表文件及时催促公司予以更正或弥补,公司不予更正或弥补的,应及时向上海证券买卖所陈说;对上市公司的信息发表文件未进行事前审理的,应在上市公司实行信息发表责任后五个买卖日内,完成对有关文件的审理作业,对存在问题的信息发表文件应及时催促上市公司更正或弥补,上市公司不予更正或弥补的,应及时向上海证券买卖所陈说。 保荐组织对品茗股份的信息发表文件进行了审理,不存在应及时向上海证券买卖所陈说的问题事项。

  11 注重上市公司或其控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员遭到中国证监会行政处罚、上海证券买卖所纪律处分或许被上海证券买卖所出具监管注重函的状况,并催促其完善内部操控准则,采纳方法予以纠正。 2021年1-6月,品茗股份及其控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员未发生该等事项。

  12 继续注重上市公司及控股股东、实践操控人等实行许诺的状况,上市公司及控股股东、实践操控人等未实行许诺事项的,及时向上海证券买卖所陈说。 2021年1-6月,品茗股份及其控股股东、实践操控人不存在未实行许诺的状况。

  13 注重公共传媒关于上市公司的报导,及时针对商场风闻进行核对。经核对后发现上市公司存在应发表未发表的严重事项或与发表的信息与现实不符的,及时催促上市公司照实发表或予以弄清;上市公司不予发表或弄清的,应及时向上海证券买卖所陈说。 2021年1-6月,经保荐组织核对,品茗股份不存在应及时向上海证券买卖所陈说的问题事项。

  14 发现以下景象之一的,催促上市公司做出阐明并期限改正,一起向上海证券买卖所陈说:(一)涉嫌违 反《上市规矩》等相关事务规矩;(二)证券服务组织及其签名人员出具的专业定见或许存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失等违法违规景象或其他不妥景象;(三)公司呈现《保荐方法》第七十一条、第七十二条规矩的景象;(四)公司不协作继续督导作业;(五)上海证券买卖所或保荐人以为需求陈说的其他景象。 2021年1-6月,品茗股份未发生相关状况。

  15 拟定对上市公司的现场查看作业方案,清晰现场查看作业要求,保证现场查看作业质量。 保荐组织已拟定了现场查看的相关作业方案,并清晰了现场查看作业要求。

  16 上市公司呈现下列景象之一的,保荐组织、保荐代表人应当自知道或许应当知道之日起15日内进行专项现场核对:(一)存在严重财政造假嫌疑;(二)控股股东、实践操控人、董事、监事或许高档办理人员涉嫌侵吞上市公司利益;(三)或许存在严重违规担保;(四)资金来往或许现金流存在严重反常;(五)上海证券买卖所或许保荐组织以为应当进行现场核对的其他事项。 2021年1-6月,品茗股份不存在需求专项现场查看的景象。

  17 继续注重上市公司树立征集资金专户存储准则与实行状况、征集资金运用状况、出资项目的施行等许诺事项。 继续督导期间,保荐组织继续注重公司征集资金的专户存储、征集资金的运用状况、出资项目的施行等许诺事项。

  公司作为常识和技能密集型的高科技企业,大部分产品为自主研制,主营产品科技含量高,在中心技能上具有自主常识产权;到陈说期末,公司已获得发明专利9项、实用新型专利12项、外观规划专利6项和计算机软件著作权172项,构成主营产品的中心竞争力。公司继续坚持商场竞争优势,中心技能人员的安稳及中心技能的保密对公司的展开尤为重要。

  公司已树立的保密准则和鼓励方法并不能彻底消除本公司所面对的技能泄密危险,并且在新技能开发进程中,客观上也存在因中心技能人才丢失而构成的技能泄密危险。

  2、部分软件产品的研制依靠于美国 Autodesk公司供给的根底软件开发环境的危险

  公司修建信息化软件中的算量软件、模架规划软件、施工策划软件以及完成归纳运用的HiBIM软件是依据二维、三维图形根底软件的运用化产品,其研制所运用的图形途径均来源于美国Autodesk公司,对该公司的AutoCAD、Revit两款产品的建模功用存在依靠。

  现在,国内厂商已具有二维图形途径的供给才能,跟着与国内供给商协作的深化,依据二维图形途径AutoCAD开发的软件产品及依据AutoCAD开发的BIM类产品,可经过国内途径进行研制及运用环境的转化,但彻底依据BIM三维途径Revit途径开发的HiBIM软件在短期内较难完成代替。现在国内缺少研制老练、广泛运用的BIM三维图形途径建模软件,同职业企业中虽已开端进行相关范畴的研制投入,但短期内暂无全面把握三维图形途径技能的企业。

  从客户运用视点来看,尽管依据不同途径的产品能够做到较好的兼容性和共同的用户体会,但客户需进行国产根底软件版权的购买,添加运用本钱。

  Autodesk公司的软件产品按《出口办理条例》所示,归于群众商场软件(Mass Market Software),在特定的国家或实体出售或搬运无需事前获得答应证。但如未来国际交易方针(如中美交易方针)、国际联络等发生晦气改动,导致该类产品或该公司产品进入操控清单,公司未来或许无法获得研制授权,将无法对依据Autodesk途径的产品进行继续研制,或许构成HiBIM产品的研制阻滞、或许构成运用Autodesk途径客户的丢失,对运营构成晦气影响。

  我国修建职业信息化浸透率相对较低,相关产品正处于从岗位级运用的常态化向项目级、企业级全体处理方案推动的阶段,鉴于修建职业信息化事务与工程项目结合严密,其受修建职业的影响,呈现出较为显着的地域性。

  近年来,公司尽管在尽力拓宽浙江省外的商场,但因为商场开辟是一个长时间进程,一段时期内公司的事务收入还将首要来源于浙江区域,若浙江区域商场环境发生严重晦气改动,将对公司业绩带来晦气影响。

  作为主营施工阶段“数字制作”运用化技能及产品的科技型企业,公司及子公司在陈说期内享用多种所得税、增值税税收方针优惠。假如未来国家及地方政府税收优惠方针呈现不行猜测调整,公司运营状况发生改动导致不再契合重软标准,或许因为其他原因导致公司不能继续享用上述税收优惠,公司全体税负水平将进步,对公司的盈余才能和运营状况构成必定的晦气影响。

  首要管帐数据 本陈说期(1-6月) 上年同期 本陈说期比上年同期增减(%)

  首要财政指标 本陈说期(1-6月) 上年同期 本陈说期比上年同期增减(%)

  扣除非经常性损益后的根本每股收益(元/股) 0.69 0.81 -14.81

  扣除非经常性损益后的加权均匀净资产收益率(%) 10.97 15.30 削减4.33个百分点

  研制投入占经营收入的份额(%) 22.95 23.12 削减0.17个百分点

  1、经营收入同比添加30.93%,首要系陈说期内,公司继续加大研制投入,活跃加强营销途径制作,继续深化与现有客户的协作,一起活跃开辟新客户发生成效。

  2、运营活动发生的现金流量净额同比下降较大,首要系本陈说期内公司加大投入的职工薪酬和发放上年奖金添加,以及央国企为主的才智工地事务存在必定的结算周期。

  3、归归于上市公司股东的净资产同比添加215.59%,首要系公司陈说期内初次揭露发行股票导致的本钱公积添加。

  4、总资产同比添加157.14%,首要原因是公司陈说期内初次揭露发行股票收到征集资金导致货币资金添加。

  公司自成立以来,专心于修建业信息化软硬件产品的开发和出售。产品累计服务了数万家职业客户,直接运用于数千个施工项目现场,经过多年的展开,在处理职业客户实践需求以及施行作用方面,公司堆集了丰厚的技能研制和产品服务经历。

  1、公司致力于将新一代信息技能与传统修建职业的交融,立足于我国修建信息化职业低浸透率的现状,以岗位级产品为突破点,契合职业技能趋势、契合国家方针指引方向。

  依据职业展开大纲,新一代信息技能的运用才能将成为修建信息化职业企业的必备技能。公司所具有的包含“BIM算法引擎技能”在内的中心技能中,其间3项偏底层中心技能系公司获得了要害算法的技能立异,偏运用化中心技能系依据职业界的通用技能或新一代信息技能,经过公司继续的笔直化运用开发、不断迭代和优化,获得了更好的功用指标或是运用作用。

  公司面向职业现状及方针客户需求展开研究作业,依托于自主研制树立的多层次技能系统,技能成果转化率高,技能产业化进程较快。

  在BIM运用技能范畴,与业界同行比较,从功用掩盖广度来看,公司是国内少量能供给施工阶段完好BIM东西链的企业;从事务结合深度来看,依据长时间职业经历的堆集,公司在BIM各专业运用算法上更具实用性和功率,契合实践环境,产品专业功用更具优势。

  在才智工地范畴,经过多年的研制和商场经历堆集,公司依托于数字制作中台技能及智能终端的研制才能,并在2017年头开端发布才智工地途径类产品,是较早在才智工地相关事务进行自主研制投入并构成本身展开途径的公司,在相关中心技能的支撑下,构成了从端到云、从岗位级到项目级的产品系统,并成功进行了企业级运用。

  公司才智工地处理方案功用掩盖度较高,在部分差异化部分有必定优势,与其他同职业可比公司比较,公司才智工地范畴的技能与产品化相较同职业其他企业有较显着的研制先发优势和产品化优势。

  到陈说期末,公司已获得发明专利9项、实用新型专利12项、外观规划专利6项和计算机软件著作权172项。上述专利首要掩盖公司的BIM三维空间计算技能、视觉AI辨认、云途径技能中台系统等技能范畴,构成了在底层算法、数据中台、运用化研制、信息传输等多个层次的技能储备,未来能够继续充分、晋级现有技能系统,表现了公司在新一代信息技能范畴的先进性及继续立异才能。

  公司对人才的培育一向投入较多的资源,注重经过对项目进行周期性的总结及互传技能经历,给予职工更多训练时机,进步公司职工应对、处理问题的才能。公司注重经过多种形式的专项训练快速进步职工的技能规划、技能开发水平。现在,公司汇聚了500多位具有交叉学科布景、丰厚职业研制经历的优异研制职工,构成了必定的人才优势。

  公司一向注重软件及才智工地产品的质量,视质量为公司展开的生命。公司树立了较完善的质量办理系统,保证产品研制进程的完善、运转安稳、质量牢靠,为公司树立了商场荣誉和杰出的口碑。公司已经过了ISO9001质量办理系统认证并继续优化,历年均经过年审,获得了第三方专业组织的认可。公司树立了以《项目开发办理准则》为根底的产品规划、开发、测验及运维办理系统,经过CMMI-3级认证,产品开发办理标准。

  本期研制费用较上年同期添加29.97%,首要系公司继续加大新产品、新技能的研制投入,研制人员数量同比添加35%,以及相关折旧、工作等费用添加所造成的。

  公司面向需求进行运用化研制的进程中,逐渐将很多科技手法引进、交融到本职业的处理方案中,结合修建职业的专业性和制作运用场景,经过技能立异、运用立异、产品立异逐渐构成了与职业深度结合的中心技能系统。依据长时间的自主研制和立异,公司把握了跨修建职业及软件职业的很多中心技能,并运用在各首要产品的规划傍边,完成了科技成果的有用转化。

  到2021年6月30日,公司共具有9项发明专利、12项实用新型专利、6项外观规划专利和172项计算机软件著作权。陈说期内,公司新增1项发明专利,1项实用新型专利、6项外观规划专利和23项计算机软件著作权。

  到2021年6月30日,品茗股份征集资金寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司征集资金办理方法(2013年修订)》、公司《征集资金办理方法》等法令法规和准则文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息发表责任,征集资金详细运用状况与公司已发表状况共同,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  十、控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员的持股、质押、冻住及减持状况

  到2021年6月30日,公司控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员持有的股份均不存在减持、质押、冻住景象。

  2、本公司董事、监事、高档办理人员经过持有本公司职工持股途径杭州灵顺灵出资办理合伙企业(有限合伙)(以下简称“灵顺灵”)、杭州重仕出资办理合伙企业(有限合伙)(以下简称“重仕出资”)出资份额而直接持有本公司股份,详细状况如下:

  名字 与公司联络 直接持股主体 对直接持股主体出资额(万元) 对直接持股主体出资份额 直接主体持有公司股份状况

  到本继续督导盯梢陈说出具之日,不存在保荐组织以为应当发表定见的其他事项。

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